La Cour de justice de l’Union européenne vient de publier un arrêt invalidant la disposition de la directive anti-blanchiment de l’UE qui rend publiques les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés. Une victoire pour ceux qui s’étaient opposés à l’EBR au Luxembourg.
Le 2 juillet 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé la liquidation judiciaire d’ABLV BANK Luxembourg S.A. (ci-après “ABLV”). ABLV était dans le collimateur des autorités financières américaines et de la BCE en raison de soupçons d’opérations déloyales. ABLV était accusée d’être massivement impliquée dans des activités de blanchiment d’argent.
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