Der Gerichtshof der Europäischen Union hat soeben ein Urteil veröffentlicht, das die Bestimmung der EU-Geldwäscherrichtlinie für ungültig erklärt, nach der Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen öffentlich zugänglich sind. Ein Sieg für diejenigen, die sich in Luxemburg gegen das Transparenzregister gewehrt hatten.
Das Großherzogtum Luxemburg ist das zweitkleinste Land in der Europäischen Union und viele große internationale Unternehmen habe hier Ihre Europazentralen. In den letzten Jahren kam es immer wieder in die Schlagzeilen, da dem Land vorgeworfen wird, dass es als Steueroase durch besondere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten internationale Großkonzerne und reiche Privatpersonen anzieht.
In diesem Podcast wird Joram Moyal zu diesem Thema von Stefan Daniel Tàborek und Sebastian Sauerborn befragt.
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Am 2. Juli 2019 verkündete das Bezirksgericht Luxemburg die gerichtliche Liquidation der ABLV BANK Luxembourg S.A. (im folgenden „ABLV“). Die ABLV war wegen des Verdachts auf unlautere Geschäfte ins Visier von US-Finanzbehörden und der EZB geraten. Die ABLV wurde beschuldigt massiv in Geldwäscheaktivitäten verstrickt zu sein.
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