Ihre unabhängige Kanzlei in Luxemburg
MOYAL & SIMON ist eine unabhängige luxemburger Kanzlei , die sich seit ihrer Gründung zu einer etablierten Größe entwickelt hat. Unsere Kanzlei verbindet den Qualitäts- und Spezialisierungsanspruch der großen wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Anwaltssozietäten mit dem Anspruch einer individuell zugeschnittenen und persönlichen Betreuung.
News
Uneingeschränkter Zugang zur RBE für ungültig erklärt
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat gerade ein Urteil veröffentlicht, in dem er die Bestimmung der EU-Anti-Geldwäscherichtlinie, die Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen öffentlich zugänglich macht, für ungültig erklärt. Ein Sieg für diejenigen, die sich gegen das RBE in Luxemburg ausgesprochen hatten.
MOYAL&SIMON beraten Kunden der ABLV BANK
Am 2. Juli 2019 verkündete das Bezirksgericht Luxemburg die gerichtliche Liquidation der ABLV BANK Luxembourg S.A. (im folgenden „ABLV“). Die ABLV war wegen des Verdachts auf unlautere Geschäfte ins Visier von US-Finanzbehörden und der EZB geraten. Die ABLV wurde beschuldigt massiv in Geldwäscheaktivitäten verstrickt zu sein. Die EZB verhängte sofort ein Zahlungsmoratorium. Gleichzeitig wurden Kontoabflüsse unterbunden. Bis zum 10. Januar 2020 war es den Kunden der ABLV möglich eine Forderungserklärung beim Bezirksgericht Luxemburg einzureichen. Nach eingehender Prüfung durch die luxemburgische Financial Intelligence Unit („CRF“, Cellule de Renseignement Financier), wurden in zahlreichen Fällen das Einfrieren sämtlicher Vermögenswerte der Kunden angeordnet („freezing order“), welche einhergehend mit dem Verdacht der Geldwäsche konfrontiert wurden. Die Anwälte von MOYAL&SIMON konnten für internationale Kunden die Freigabe von Vermögenswerten in zahlreichen Fällen erwirken. Gerne helfen wir auch Ihnen, Kontakt: info@moyal-simon.com
Rechtsgebiete
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