MOYAL & SIMON beraten Kunden der ABLV Bank

Am 2. Juli 2019 verkündete das Bezirksgericht Luxemburg die gerichtliche Liquidation der ABLV BANK Luxembourg S.A. (im folgenden „ABLV“). Die ABLV war wegen des Verdachts auf unlautere Geschäfte ins Visier von US-Finanzbehörden und der EZB geraten. Die ABLV wurde beschuldigt massiv in Geldwäscheaktivitäten verstrickt zu sein. Die EZB verhängte sofort ein Zahlungsmoratorium. Gleichzeitig wurden Kontoabflüsse unterbunden. Bis zum 10. Januar 2020 war es den Kunden der ABLV möglich eine Forderungserklärung beim Bezirksgericht Luxemburg einzureichen. Nach eingehender Prüfung durch die luxemburgische Financial Intelligence Unit („CRF“, Cellule de Renseignement Financier), wurden in zahlreichen Fällen das Einfrieren sämtlicher Vermögenswerte der Kunden angeordnet („freezing order“), welche einhergehend mit dem Verdacht der Geldwäsche konfrontiert wurden. Die Anwälte von MOYAL&SIMON konnten für internationale Kunden die Freigabe von Vermögenswerten in zahlreichen Fällen erwirken. Gerne helfen wir auch Ihnen, Kontakt: info@moyal-simon.com